Фискальная служба, которая расследовала покупку поля "Эль Энтреверо" и другого участка, оценённых в 14 миллионов долларов США, запросила назначение шести лет заключения для Ласаро Баэса, обвиняя его в организации приобретения через подставных лиц и компании. Что касается Леонардо Фарини, изначально запрашивалось четыре года, которые в конечном итоге были объединены с другими наказаниями, в результате чего общий срок составил шесть лет, но суд в конечном итоге решил приговорить его к четырем годам.
В августе прошлого года защита Баэса запросила приостановление дела о отмывании активов, аргументируя, что это было продолжение дела "Маршрут денег K". Адвокат бизнесмена указал, что Баэс уже был осуждён и приговорён за те же действия, которые расследуются в новом деле.
Судебный процесс против Ласаро Баэса и Леонардо Фарини сосредоточился на предполагаемых действиях по отмыванию активов, связанным с покупкой поля "Эль Энтреверо" в Пунта- дель-Эсте. Фарини обратился в агентство недвижимости для разработки строительного проекта на этом участке. Оба были признаны виновными в отмывании средств в крупном размере, Баэс получил 4 года и 6 месяцев тюремного заключения, а Фарини - 4 года, с объединением других приговоров за разные преступления.
Другие участники покупки участков, такие как Даниэль Перес Гадин и Хорге Оскар Чуэко, также получили приговоры. Перес Гадин был приговорён к 4 годам тюремного заключения, в то время как Чуэко получил три года и шесть месяцев. В итоге все причастные были признаны соучастниками Баэса и Фарини в этой операции.
Транзакция была осуществлена в 2011 году через уругвайскую компанию Traline S.A., которой управляли Максимилиано Акоста и затем Максимилиано Гофф Давила, оба из которых являются обвиняемыми по делу. Впоследствии поле перешло на имя Jumey S.A., управляемой Даниэлем Пересом Гадином, бывшим владельцем "Ла Росадита". Несколько участников были указаны как соучастники Баэса, включая Акосту, Гоффа Давилу, Переса Гадина, Чуэко и Гуту.
Судебная коллегия, которая вынесла приговоры, состояла из судей Нестора Костабеля, Марии Габриэлы Лопес Инигес и Хорге Горино, которые уже участвовали в предыдущих процессах против Баэса. Важно помнить, что Баэс уже отбывает наказание в 12 лет тюремного заключения за предыдущие дела.
